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习题汇编  

 

第一章 金融犯罪的概念及分类依据
第二章我国金融犯罪的成因及对策
第三章我国金融犯罪刑事立法轨迹
第四章金融犯罪刑事立法模式及立法完善
第五章共同金融犯罪与单位金融犯罪研究
第六章金融犯罪数额问题分析
第七章金融犯罪法定刑研究
第八章危害货币管理制度犯罪研究
第九章危害金融机构设立管理制度犯罪研究
第十章危害金融机构存贷管理制度犯罪研究
第十一章危害金融票证、有价证券管理制度犯罪研究
第十二章危害证券、期货管理制度犯罪研究
第十三章危害外汇管理制度犯罪研究
第十四章洗钱犯罪研究

 

第一章 金融犯罪的概念及分类依据
1、什么是金融犯罪?
2、我国刑法对金融犯罪分类的依据何在?为何要将金融诈骗罪单独列为一节?

 
第二章我国金融犯罪的成因及对策
1、哪些金融犯罪的主体必须由自然人特殊主体构成?为什么?
2、哪些金融犯罪的主体必须由单位特殊主体构成?为什么?
3、中国人民银行和国家有关政策性银行能否成为违法向关系人发放贷款罪、违法发放贷款罪和用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的单位主体?

 
第三章我国金融犯罪刑事立法轨迹
1、为什么说金融犯罪存在复合罪过?
2、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的罪过形式是什么?

 
第四章金融犯罪刑事立法模式及立法完善
1、如何把握金融犯罪的着手?
2、不作为金融犯罪有没有未遂形态?
3、行为犯金融犯罪的既遂与未遂标准是什么?
4、金融诈骗罪是否存在未遂形态?为什么?

 
第五章共同金融犯罪与单位金融犯罪研究
1、无特定身份者是否可以构成有特定身份要求的金融犯罪的共犯?为什么?
2、金融犯罪片面共犯能否作为共同犯罪处理?为什么?

 
第六章金融犯罪数额问题分析
1、金融犯罪中的结合犯与牵连犯分别有哪些?
2、金融犯罪中的结合犯和牵连犯有哪些区别?


第七章金融犯罪法定刑研究
1、共同金融犯罪成员的犯罪数额如何认定?
2、共同金融犯罪成员的刑事责任应如何认定?

 
第八章危害货币管理制度犯罪研究
1、伪造货币罪中是否有起刑点?
2、如何对金融工作人员利用工作之便以假币换取货币的行为进行定性?
3、持有、使用变造的货币如何处理?

 
第九章危害金融机构设立管理制度犯罪研究
1、擅自设立金融机构罪中的“擅自设立”如何认定?
2、洗钱罪与相关“上游犯罪”帮助犯如何确定:
3、洗钱罪与赃物犯罪的界限如何确定?
 

第十章危害金融机构存贷管理制度犯罪研究
1、高利转贷罪中的“套取”行为如何确定?
2、非法吸收公众存款罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪界限的确定?


第十一章危害金融票证、有价证券管理制度犯罪研究
1、擅自发行股票、公司、企业债券罪与欺诈发行股票、债券罪界限如何认定?
2、非法出具金融票证罪中罪过形式如何确定?
 

第十二章危害证券、期货管理制度犯罪研究
1、何为“内幕信息”?
2、证券、期货犯罪中的建议行为如何定性?

 
第十三章危害外汇管理制度犯罪研究
1、逃汇罪与隐瞒境外存款罪界限如何界定?
2、骗购外汇罪与非法套汇行为界限如何确定?
3、骗购外汇罪与合同诈骗罪界限如何确定?

 
第十四章洗钱犯罪研究
1、金融诈骗类犯罪的主观方面是否以“非法占有为目的”?
2、单位贷款诈骗行为如何定罪处罚,其理论基础是什么?
3、金融机构工作人员利用信用卡侵吞行为如何定性?
4、如何界定保险诈骗罪的既遂与未遂?